Unidade 3 · Nível 2 · Perigo de copiar
Wash trading e gráficos pintados
Numa blockchain, nada impede você de vender um token pra si mesmo: a wallet A vende pra wallet B, as duas suas. Faça isso em loop e você 'pinta' um gráfico: preço subindo, volume agitado, demanda aparente, tudo fabricado por uma pessoa só, pagando apenas as taxas de rede. Estudos de mercados de NFT descobriram que boa parte do volume reportado era exatamente isso. O gráfico parece vivo; não tem ninguém real em casa.
Grátis. Sem anúncios, sem token e sem conta para começar.
O que você vai responder
O que é wash trading?
O mesmo dono nos dois lados do trade significa que nenhum risco real foi transferido, só uma pegada falsa. (Passar moedas roubadas por wallets é lavagem de dinheiro; esse é outro crime.)
Por que golpistas se dão ao trabalho de fazer wash trading num token sem valor?
O volume é a isca. Listas de tendências, screeners e bots de cópia ordenam tudo por atividade. Finja a atividade e as vítimas reais chegam sozinhas.
Coloque o golpe de pintar gráfico na ordem habitual
Cada passo é visível on-chain se você olhar: as mesmas poucas wallets girando fundos em círculos. Bots de cópia não olham; é com isso que o golpe conta.
Um sinal de alerta de wash trading: volume reportado enorme, mas só um punhado de wallets ___ operando o token de verdade.
Demanda real são muitos compradores independentes; volume de wash são poucas wallets numa esteira. A contagem de traders únicos expõe o que o volume bruto esconde.
€5M de volume diário num token, mas os fundos ficam circulando entre as mesmas 6 wallets. Melhor conclusão?
Fluxo circular entre poucas wallets é a impressão digital do wash trading. Quando o volume e os traders únicos contam histórias diferentes, acredite nos traders. 🐜
O resto desta unidade
Por que seguir o 'smart money' às cegas é uma armadilha, e pra que os sinais realmente servem.